Проверить контрагента на судебные дела

Арбитраж: проверка контрагента

Дела, рассматриваемые и рассмотренные ранее арбитражными судами (включая гражданские, административные и банкротные), заносятся в специальную электронную базу, именуемую картотекой арбитражных дел. На момент написания настоящей статьи в данной картотеке содержится более 21 млн дел.

С помощью данной картотеки можно проверить потенциального или действующего контрагента на предмет возможных финансовых, юридических или имиджевых рисков, которые может понести компания, заключив с таким контрагентом ту или иную сделку.

Указанный официальный ресурс размещен в интернете по ссылке. Любой пользователь может беспрепятственно воспользоваться сведениями из данной картотеки, т. к. вся информация открыта, а доступ предоставляется на бесплатной основе и не требует регистрации в системе.

Кроме того, работу с картотекой арбитражных дел можно осуществлять не только с помощью стационарного компьютера, но и используя различные мобильные устройства (телефоны, планшеты), т. к. ресурс адаптирован под все основные операционные системы.

Как проверить контрагента по арбитражному суду по ИНН и ОГРН

Для того чтобы найти информацию о том или ином контрагенте с помощью базы арбитражных дел, необходимо выполнить следующие действия:

  • Открыть главную страницу ресурса по ссылке либо ввести поисковый запрос «Картотека арбитражных дел» и перейти по соответствующей ссылке в поисковике.
  • Заполнить в фильтре поиска (размещен в левой верхней части главной страницы ресурса) верхнюю строку. При этом достаточно знать хотя бы 1 из параметров: ИНН, ОГРН или наименование контрагента.
  • Кликнуть курсором по иконке «Найти».

По результатам обработки запроса система представит все сведения о данном контрагенте, которые занесены в картотеку, в т. ч.:

  • инициирована ли в отношении компании процедура банкротства;
  • выступает ли данная компания в качестве истца или ответчика в тех или иных спорах, каковы размеры предъявляемых упомянутым контрагентом требований и требования в отношении самого контрагента (при этом производится сортировка исков по инстанциям);
  • существуют ли у контрагента неисполненные обязательства, требования по которым предъявлены в судебном порядке;
  • какие контрагенты есть у самого проверяемого партнера (в части судебных споров) и др.

Помимо того что система в принципе дает возможность получить информацию по уже имеющимся или потенциальным обязательствам компании, все судебные акты доступны для скачивания.

Арбитражный суд: проверка контрагента по иным параметрам

Поиск информации о контрагенте по его названию или ИНН и ОГРН является наиболее точным и быстрым, однако, помимо этих реквизитов, фильтр поиска позволяет находить информацию и по таким параметрам, как:

  • фамилия судьи;
  • наименование суда;
  • номер дела;
  • дата регистрации дела (при этом можно указать не только конкретную дату, но и предполагаемые временные рамки, в пределах которых дело было зарегистрировано).

Нет необходимости знать все предложенные параметры, вполне может быть достаточно и одного. Хотя в последнем случае поиск и сбор информации будет более продолжительным и трудоемким.

Если пользователь указывает номер конкретного дела, то информация о том или ином контрагенте также будет представлена в части, относящейся к конкретному процессу.

Таким образом, если вас интересует больший объем информации о компании, то наиболее эффективным представляется поиск на основе названия, ИНН или ОГРН контрагента.

О том, как еще можно проверить контрагента, читайте в наших статьях:

Итак, поиск информации о контрагенте с помощью базы арбитражных дел может быть произведен с использованием таких параметров, как название контрагента, его ИНН или ОГРН. Для поиска достаточно хотя бы одного из них. Необходимый электронный ресурс размещен в интернете по данной ссылке. Поиск осуществляется в режиме реального времени, информация представляется любому пользователю на бесплатной основе. Также не требуется проходить регистрацию на данном ресурсе.

Как проверить судебные дела по ИНН организации

Для оценки степени благонадежности потенциального партнера организации следует проверить его на предмет привлечения к судебным делам. Такой подход позволит предотвратить убытки и минимизировать риск взаимодействия с мошенническими фирмами.

Что именно проверяется

В процессе заключения сделки компания становится ответственной за ее исход и принимает риски. Юристы, работающие в ней, обязуются по возможности их предотвратить. С этой целью организуется комплекс проверочных мероприятий.

Если представитель компании имеет сомнения и подозрения, он может произвести проверку. В случае обнаружения «невыгодных» данных ее руководство вовремя откажется от сотрудничества.

С помощью специальных сервисов доступно проведение проверки следующих сведений:

  • инициирование процедуры банкротства;
  • степень добросовестности;
  • причастность к компаниям-однодневкам.
Это интересно:  Передача ооо другому лицу

Юристы компании, планирующей заключить соглашение, проверяют следующие пункты:

  • наличие долгов перед кредиторами или налоговыми службами;
  • общие положения отчетности в сфере бухгалтерии;
  • арбитражные дела;
  • ситуации, связанные с неисполнением обязательств или их недобросовестным выполнением;
  • отношение к массовым адресам;
  • наличие полномочий для проведения сделок.

Особенности проверки

При наличии набора необходимых сведений об идентификационном номере налогоплательщика поиск всех сведений может производиться в интернете. Для этого следует сформировать обращение на порталы государственного уровня:

  • web-ресурс ФНС;
  • картотека, в которой хранится информация по арбитражным делам;
  • реестр, сформированный силами представителей генеральной прокуратуры.

Например, для проведения проверочных мероприятий на официальном web-ресурсе налоговой службы необходимо указать номер. Эта площадка способствует простому и беспрепятственному получению данных о:

  • ЕГРЮЛ;
  • фактическом и юридическом адресе;
  • составе предприятия;
  • долгах.

Для инициирования комплекса проверочных мероприятий и определения факта наличия судебных исков необходимо совершить переход на портал картотеки и проверить сведения без необходимости внесения оплаты.

Все, что для этого требуется – ввести ИНН предприятия на основной странице. Допустимо также проведение проверки по ОГРН.

Наличие судебных исков

Для проведения проверочных мероприятий чаще всего используется специализированный сервис «Проверка контрагентов». Он помогает юристам, которые предпочитают ценить собственное время, а также другим специалистам, нуждающимся в проведении проверки.

За короткий промежуток времени пользователь сможет найти все данные по арбитражным делам. В ходе проведения проверки с использованием портала можно получить сводку по гражданским, третейским, административным заявлениям.

Проверка может быть произведена по инстанциям, например, по фискальному органу первой инстанции, апелляционному, кассационному суду и пр. По причастности к судебному процессу можно выявить, какой статус имела организация в ходе инициированного судебного разбирательства.

В процессе проведения проверочных мероприятий заявитель может получить дополнительные сведения о следующих материалах:

Также проверяющее лицо сможет удостовериться в степени платежеспособности предприятия, а также спрогнозировать риски банкротства.

Сервис «Проверка контрагентов» или сайт ФНС РФ

Как уже отмечалось, данный сервис способствует проведению полной и масштабной проверки той или иной организации. Порядок ее проведения следующий:

Если проверяющее лицо захочет, оно может найти компанию, используя ОГРН. Пользователи могут протестировать работу сервиса в демонстрационной версии на бесплатной основе. Им доступна проверка только одной организации в одни сутки. Результат будет представлен на протяжении нескольких секунд.

Наряду с описанной информацией электронная форма включает следующие сведения:

  • степень платежеспособности организации (предоставляются данные о балансе и активах предприятия или индивидуального предпринимателя);
  • долги перед государством и кредиторами;
  • инициированные проверки с описанием нарушений;
  • сведения о законности деятельности;
  • данные по составленным контрактам государственного уровня;
  • сведения по исполнительным производствам.

Если проведение проверки необходимо всего на один раз, услуга может быть предоставлена на бесплатной основе. Если потребуется ее повторение, придется заняться оформлением конкретного тарифа в зависимости от частоты проведения подобных мероприятий.

Преимущества и недостатки

Проведение тщательной проверки организации является обязательным мероприятием. Однако она требует колоссальных затрат времени, чтобы собрать и проанализировать полученные сведения. Поэтому пользователю придется обратиться к всевозможным ресурсам, а затем получить подтверждение того факта, что они позволили получить необходимую информацию.

В этой ситуации имеется острая необходимость в запросе документов. Если вести речь о преимуществах данного мероприятия, их много, и они являются очевидными:

  • сокращение рисков столкнуться с мошенническими действиями со стороны недобросовестных фирм;
  • возможность оценки степени платежеспособности организации;
  • обеспечение сотрудничества на взаимовыгодных условиях только с надежными предприятиями.

Нюансы проверки по базам

Чтобы иметь представление о надежности проверяемого предприятия, необходимо обратиться к двум базам.

Арбитражные суды

Для этого используется картотека дел. В целях поиска нужной информации достаточно ввести в поле фразу «участник дела», а затем указать идентифицирующий реквизит (название, ИНН, ОГРН).

Также имеется возможность оформления подписки. С помощью этого сервиса предприятие на электронную почту будет получать информацию о регистрации дел, в которых участвуют те или иные предприятия. Наряду с этим ресурсом используются другие крупные базы, в которых присутствует информация о судебных решениях.

Общая юрисдикция

На практике также используются отдельные базы, позволяющие выяснить, участвует ли то или иное юридическое лицо в процессе разбирательства. Одна из них называется «Правосудие».

В ней можно найти информацию по делам, которые рассматриваются или разрешаются судами федерального значения, мировыми судьями, верховным судом Российской Федерации. Эта база не одна, их много. Большинство ресурсов позволяет найти максимальное количество информации.

Все суды, относящиеся к общей юрисдикции, имеют собственные официальные сайты, позволяющие ознакомиться с картотекой. Для проверки достаточно знать ИНН организации и ввести его в соответствующее поле. В итоге системой будет представлен список дел, если таковые имеются.

Таким образом, найти информацию о компании по ее идентификационному номеру несложно. Для этого можно воспользоваться несколькими способами, в частности – обратиться в инстанции в личном порядке или электронным способом.

Инструкция по проверке юридического лица на сайте Арбитражного суда РФ представлена ниже.

Проверка контрагента на наличие судебных дел

Одним из главных показателей, который говорит о добросовестности будущего партнера, являются его арбитражные дела. По наличию или отсутствию данных обязательств, их характеру можно понять, насколько контрагент честен со своими партнерами и всегда ли выполняет договорные обязательства. Сегодня мы расскажем, как проходит проверка контрагента на наличие судебных дел.

Это интересно:  Полигон безопасности военной службы

О чем говорит арбитражная практика

Проверять контрагента на наличие судебных дел следует не только при заключении первоначального договора, но и при продлении партнерских отношений. Несмотря на то что контрагент с вами работает честно, у него могут иметься несколько открытых дел, а это может негативно отразиться на вашем отношении к нему и желании продлить контракт. Ведь при возникновении спорных моментов вы тоже можете оказаться в неприятной ситуации.

При помощи сайта ВАС РФ вы узнаете:

  • Сколько было открыто арбитражных дел относительно определенного контрагента.
  • Имеются ли на определенный момент открытые судебные иски.
  • О лицах, принимавших участие в процессе помимо вашего партнера.
  • О решениях по закрытым делам.

Наличие исполнительных дел в отношении интересующего вас лица можно проверить на сайте ФССП.

Как найти информацию об арбитражном делопроизводстве

Искать требуемую информацию несложно, достаточно ввести ИНН на сайте ВАС РФ, и вы получите полный перечень арбитражных дел по определенному лицу. Суды своевременно пополняют данную картотеку. Не обращайте внимания на всю арбитражную практику, выделите для себя лишь те, что проиграны вашим возможным партнером.

Бизнес – это риск, но он должен быть оправданным. Не стоит лишний раз принимать рискованные решения, ведь последствия от них могут быть весьма серьезными. Современные технологии позволяют получить практически всю информацию о будущем партнере. Не заключайте договора, не проверив контрагента на наличие арбитражной практики.

Как проверить судебные дела по ИНН организации

При заключении сделки с новым контрагентом, у компании появляются определенные коммерческие и правовые риски. По возможности данные риски необходимо предусмотреть и постараться ограничиться от них. С этой целью проводится проверка новых партнеров прежде заключения сделки. При обнаружении сомнительных обстоятельств, от такого партнерства лучше будет отказаться. В статье рассмотрим, как проверить судебные дела по ИНН организации.

Для чего проверяют контрагента

По контрагенту нужно будет выяснить информацию о том, не находится ли он на стадии банкротства, не относится ли он к однодневкам, а также является ли он добросовестным. То есть о новом партнере при проверке выясняется следующая информация:

  • состояние бухгалтерской отчетности;
  • наличие задолженности по налогам;
  • проверка на судебные дела, выявление недобросовестного исполнения обязательств перед контрагентами;
  • выявление исполнительных производств по данному контрагенту;
  • проверка юридического адреса контрагента на массовость, а руководителя – на массовость директоров;
  • полномочия представителя контрагента;
  • иная информация.

Таким образом, проверка нового партнера является крайне необходимым мероприятием. В противном случае можно потерять денежные средства, а возможно время и силы на судебные разбирательства. Помимо этого, за то, что компания не проявила должной осмотрительности и заключила сделку с однодневной компанией, ФНС может доначислить налоги. Налоговый орган может обвинить компанию в получении необоснованной налоговой выгоды. То есть первым делом, прежде чем заключить договор с контрагентом, необходимо тщательно провести анализ всех данных о нем.Контролирующие органы должны быть уверены в том, что к выбору контрагента компания подошла ответственно, а информация о нем была собрана в максимально возможном объеме.В первую очередь проверяющие будут проявлять интерес к тому, по каким именно критериям партнер был выбран.

Важно! Проверка организации на арбитраж позволяет выяснить, насколько она добросовестно выполняет свои обязательства, а также частично спланировать ее поведение.

Проверка организации по ИНН

Когда известен ИНН компании или ее ОГРН, в интернете можно найти довольно большое количество информации. Проверку организации по ИНН можно осуществить на государственных сайтах, где в свободном доступе представлены необходимые данные. Проверить по ИНН/ОГРН компанию можно:

  • на официальном сайте налогового органа РФ;
  • в картотеке арбитражных дел;
  • в реестре проверок генпрокуратуры;
  • в реестре надежных партнеров ТПП и др.

Для проверки компании через сайт ФНС можно воспользоваться сервисом «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». При этом можно будет выяснить данных из ЕГРЮЛ о контрагенте, информацию о руководстве компании и ее юридическом адресе, задолженность по налогам и др.

Как проверить судебные дела по ИНН организации

Для проверки наличия исков против той или иной организации следует перейти на сайт arbitr.ru. Чтобы проверить компанию на суды, на главной странице сайта следует найти «Картотеку арбитражных дел» и ввести ИНН контрагента. Если проверка осуществляется по ОГРН, то в это же поле вносится регистрационный номер. Таким образом информацию можно найти по:

  • участнику дела (его наименованию, ИНН, ОГРН);
  • судье (ФИО);
  • суду (наименование суда полностью);
  • номеру дела (точный номер, включающий в себя буквы, цифры и знаки);
  • дата регистрации.

В качестве обязательного для поиска информации является указание только ИНН или ОГРН. Остальные параметры знать не обязательно, так как они могут быть известны только участникам судебного процесса.

Важно! Детальная проверка информации о контрагенте имеет некоторые недостатки. На то, чтобы собрать информацию по контрагенту и провести ее анализ уходит довольно много времени. Информация собирается на разных ресурсах. И несмотря на то, что вся информация о контрагенте предоставляется бесплатно, работа с ней потребует временных затрат.

Картотека Арбитражного суда насчитывает до 23 млн. дел (в том числе текущих и закрытых). При этом финансовая информация в данных делах отсутствует. В них содержится только указание на административный или гражданских характер дела, а также указание о банкротстве. В результате проверки контрагента может быть получена следующая информация:

  • число обращений в судебный орган в качестве истца;
  • предъявление претензий к лицу-ответчику;
  • характер, а также количество удовлетворительных исков;
  • размеры исков по судебным решениям;
  • признаки банкротства;
  • систематичность нарушений (включая административные и гражданские).
Это интересно:  Договор отчуждения товарного знака

Указанная информация требуется для оценки правовых и финансовых рисков. Она позволяет сделать выводы о финансовом положении компании, а также о ее репутации. Читайте также статью ⇒ КАК ПРОВЕРИТЬ КОНТРАГЕНТА НА БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ

Пошаговая проверка

Если о контрагенте известен только ИНН, то для проверки на судебные дела его на сайте arbitr.ru вводим в поле «Участник дела». Затем на нажимаем на кнопку «Найти». В результате будут выданы данные проверки судебных дел, а именно: номер дела, ФИО судьи, наименование истца и наименование ответчика. Полученную информацию можно открыть. Для этого нужно будет кликнуть на номер дела. Это позволит сделать более детальную проверку. Например следующую:

  • номер дела и его статус (завершено или нет);
  • срок рассмотрения дела (указывается сколько по времени рассматривалось судебное дело);
  • дата регистрации в судебном органе;
  • участники (истец, ответчик);
  • третьи лица, иные лица.

Если перейти к голубым горизонтальным полям таблицы, то можно будет проверить контрагента более подробно. Вкладка с судебными актами содержит конечное решение по судебному делу. С его содержанием также можно будет ознакомиться. Для этого нужно будет кликнуть на иконку или на его наименование. Файл в формате будет скачен на компьютер.

Важно! Проверку контрагента на судебные дела по ИНН можно со своего личного компьютера или смартфона.

Для чего нужна проверка судебных дел контрагента

О репутации контрагента и его отношении к партнерам невозможно узнать ни по бухгалтерскому балансу, ни по финансовой отчетности, ни по налоговым проверкам. Сделать это можно путем проверки на судебные дела. Число претензий по организации позволит судить о ее коммерческой чистоте, а количество исков, в которых она выступала ответчиком, говорит о ее правовой грамотности. Данная проверка дает довольно большое количество данных для проведения анализа.

Для того, чтобы проверить, не является ли контрагент банкротом, можно воспользоваться Единым реестром сведений о банкротстве (http://bankrot.fedresurs.ru/Default.aspx?attempt=1). Если окажется, что деятельность контрагента была приостановлена, сделки он заключать не может, а значит и работать с ним нельзя. Если процедура банкротства только началась, то все еще может измениться. Однако когда заявление о процедуре банкротства подал сам контрагент, то это говорит о том, что денег у него нет, а знчит с ним лучше просто не иметь дело.

Также контрагента можно проверить через сайт судебных приставов (http://fssprus.ru/iss/ip). Исполнительное производство будет говорить о том, что потенциальный контрагент дело в суде проиграл, а по счетам не платит. Этот же сайт позволяет проверить долги по налогам, которые также взыскиваются через приставов.

Преимущества и недостатки проверки

Проводить тщательную проверку своих контрагентов (особенно новых) просто необходимо. Однако это требует довольно много времени, так как информацию потребуется получить с разных источников, после чего еще и проанализировать ее. Преимуществами проверки компании по ИНН являются следующие:

  • сведение к минимуму риска заключения договора с мошенником;
  • оценка платежеспособности контрагента;
  • выявление только надежных партнеров.

Ответы на распространенные вопросы

Вопрос: Кто из сотрудников компании должен заниматься проверкой новых партнеров перед заключением с ними договоров?

Ответ: Как правило полую проверку контрагентов проводит управляющий по контрактам. Если такой должности в компании нет, то это может сделать юрисконсульт, сам руководитель или иной специалист. Данная обязанность должна быть прописана в должностной инструкции специалиста. Сделать это можно, например, следующим образом: «… контрактный управляющий обязан осуществлять проверку добросовестности контрагентов».

Заключение

Сотрудничать ли с контрагентом, который постоянно участвует в судебных разбирательствах или находится в процессе признания банкротства, компании будут решать самостоятельно. Однако, проведение проверки прежде заключения сделок рекомендуется. Зная необходимую информацию, в договоре можно будет предусмотреть особые условия. Например, увеличить размер предоплаты, уменьшить сроки выполнения обязательств, а также установить особый порядок приемки результата.

Статья написана по материалам сайтов: znaydelo.ru, zhazhda.biz, buhland.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector