Проверить физ лицо на массовость

Учредитель – Юридическое или Физическое лицо, создавшее организацию (компанию). Учредитель является владельцем созданного Юридического лица. Состав Учредителей не меняется, т.к. Учредитель существует только в момент учреждения Юридического лица и далее имеет статус Участник (в случае ООО)/ Акционер (в случае ПАО, НАО, ЗАО, ОАО) / Член (НП) и т.д.

Сведения об Учредителях (участниках) компании хранятся в Едином Государственном Реестре Юридических Лиц (ЕГРЮЛ). Все изменения Участников должны быть зарегистрированы в ЕГРЮЛ ФНС РФ (исключения – акционерные общества). Если компания является Акционерным обществом (ПАО, НАО, ОАО, ЗАО) в выписке обычно содержится запись о реестродержателе, ведущем актуальный реестр акционеров.

Если Учредитель — Физическое лицо, в реестре указывается ФИО, его ИНН (если есть), номинальная стоимость доли, размер доли в процентах, дата и номер записи внесения в ЕГРЮЛ. Если учредитель — Юридическое лицо: в реестре указывается Наименование предприятия, его ИНН/ОГРН, номинальная стоимость доли, размер доли в процентах, дата и номер записи внесения в ЕГРЮЛ.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно узнать состав Учредителей (Участников) Юридических лиц, получить полные данные ЕГРЮЛ, выявить аффилированность (построить связи) Учредителей.

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

Вы можете бесплатно искать Учредителей (Участников) по ИНН / ОГРН / ОКПО / Наименованию компании.

Для поиска воспользуйтесь поисковой строкой:

Учредителями могут быть дееспособные Физические и Юридические лица, в том числе и иностранные. Учредители определяют вид деятельности организации, вид собственности (ООО, ОАО, ЗАО и т.д.) выбирают Руководителя организации, оформляют необходимые документы для регистрации компании в ФНС.

Основные права Учредителя (Участника) Юридического лица:
1. участие в распределении прибыли;
2. получение достоверной информации о деятельности компании;
3. получение доступа к документации, в том числе бухгалтерской и налоговой отчётностям;
4. принятие управленческих решений;
5. продажа принадлежащей доли соучредителям (согласно правилам Устава);
6. выход из состава учредителей через отчуждение своей доли Обществу;
7. получение части имущества организации (в случае его ликвидации).

Обязанности Учредителя:
1. своевременно и в полном объеме оплатить долю в Уставном капитале;
2. сохранять конфиденциальность о деятельности общества (сохранять коммерческую тайну).

Желаем Вам плодотворной, комфортной работы на портале, используя поиск Учредителей (Участников) Юридических лиц !
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица.

Как проверить директора на массовость

Как проверить директора на массовость?

Для нормальной работы коммерческой фирмы важно соблюдение определенных условий. Одним из них является сотрудничество с надежными проверенными партнерами. При установлении новых контактов желательно получить полную информацию о будущем партнере. Не лишним будет проверить и руководство контрагента на массовость. Это поможет в дальнейшем избежать проблем как с самим контрагентом, так и с налоговой.

Что такое массовость?

Точного определения массовости в российском законодательстве нет. Фактически оно было введено в употребление налоговыми органами. Ведя борьбу с фирмами-однодневками, мошенниками и недобросовестными субъектами, федеральная налоговая служба установила критерии для их отслеживания. К числу таких критериев отнесены и массовость адреса регистрации, руководителя компании. По сути, это просто количественный показатель, зафиксированный в официальных документах. При создании фирмы нужно обязательно указывать ее юридический адрес, полное имя руководителя. Если по официальным данным одно лицо числится руководителем в большом количестве компаний, это вызывает подозрения. Именно в таких случаях можно говорить, что генеральный директор является массовым. Согласно последним изменениям, принятым налоговой, определение данного показателя зависит от даты регистрации фирмы. Если она образована до первого числа августа 2016 года, то под пристальное внимание попадают лица, фигурирующие более чем в пятидесяти компаниях. После указанной даты критерии ужесточаются: количество компаний, в которых лицо может фигурировать и не считаться при этом массовым, сократилось до пяти.

Это интересно:  Этические кодексы в медицине

Когда требуется проверить директора?

Проверить генерального директора на массовость следует во всех случаях появления новых контрагентов. Если за одним человеком числится много фирм, это повод для беспокойства. Начинать сотрудничество с такими партнерами рискованно. Сомнительная фирма может оказаться «однодневкой», а ее руководитель — номинальным. А это влечет за собой ряд неблагоприятных последствий. Во-первых, это может негативно сказаться на деятельности и финансовом состоянии самой фирмы. Во-вторых, у налоговой могут появиться вопросы по этому поводу. Она может усомниться в обоснованности произведенных расчетов, вычетов, что грозит доначислением налоговых платежей. Получить такую информацию будет не лишним и для вновь создаваемых компаний. Если выбранный адрес или ген директор будет числиться за большим количеством других фирм, то в регистрации федеральная налоговая служба может отказать.

Способы проверить директора на массовость

Крайне важно знать, сколькими организациями руководит директор компании, с которой планируется заключение сделки. Но здесь сразу возникает вопрос: где можно получить такую информацию? В первую очередь можно запросить нужную информацию у самого контрагента. Однако полностью полагаться на его добросовестность не стоит. Также можно запросить выписку по контрагенту из ЕГРЮЛ, но гораздо удобнее получать такие сведения в режиме онлайн. Сегодня существуют специальные сервисы, предоставляющие такие данные. К примеру, проверить массового директора в режиме онлайн позволяет сервис сайта ФНС. Он дает возможность получать сведения о физических лицах, которые числятся руководителями (учредителями) в нескольких компаниях. Сервис прост в применении и понятен: нужно просто ввести в появившееся окно ФИО лица, его ИНН и начать поиск. Если данных о номере налогоплательщика нет, то можно ограничиться и фамилией. Свои услуги в данной сфере предлагают и различные частные сервисы. Они предоставляют информацию о будущем или действующем контрагенте, в частности о его ген директоре.

Одним из таких сервисов, предлагающих полный анализ деятельности и иных характеристик контрагента, является сервис «Проверка контрагентов». С его помощью можно также проверить массового генерального директора. В чем заключаются преимущества данного сервиса? Во-первых, это возможность моментального получения интересующей вас информации. Во-вторых, эта онлайн-программа анализирует контрагента на основе данных из 18 источников. В-третьих, всего за один клик можно получить полное подробное досье на контрагента. Пользоваться сервисом довольно просто: нужно ввести название или иные известные данные контрагента и нажать кнопку поиска. В открывшемся окне можно увидеть несколько вкладок, позволяющих получать различную информацию о контрагенте. С помощью вкладки «Связи» можно узнать, в каких еще компаниях задействованы руководитель и учредитель(и) контрагента, а также о наличии дочерних организаций.
Таким образом, пользователь получает всю информацию о контрагенте в одном окне, что очень удобно и в значительной степени экономит время.

Безопасность организации

Проверка физических и юридических лиц

При заключении договоров отделу закупок часто требуется помощь службы безопасности, так как есть необходимость проверять не только условия заключения договоров, но и потенциальных контрагентов.

Некоторую информацию о контрагенте можно получить самостоятельно, используя следующие интернет ресурсы:

  1. Существует ли организация (производилась ли государственная регистрация ЕГРЮЛ/ЕГРИП).
    https://egrul.nalog.ru/
    Важно отметить, что наличие записей о юридическом лице в ЕГРЮЛ /ЕГРИП не является 100% доказательством того, что данное лицо еще существует и не ликвидировано или не готовится к ликвидации.
  2. Проверить, не планируется ли ликвидация организации (исключение из ЕГРЮЛ) возможно, используя следующий онлайн сервис:
    https://service.nalog.ru/uwsfind.do
    http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/
    http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ – информация о ликвидации юридического лица.
  3. Не является ли адрес юридического лица местом массовой регистрации? Не входит ли юридическое лицо в список отсутствующих по своему адресу? Эту информацию можно узнать, используя следующие ссылки:
    https://service.nalog.ru/addrfind.do
    https://service.nalog.ru/baddr.do
  4. Необходимо проверить и полномочия руководителя. Является ли подписант генеральным директором? Не дисквалифицирован ли он? Не ограничены ли его полномочия по уставу организации? Зарегистрирован ли факт невозможности его руководства в судебном порядке? Является ли он руководителем в нескольких юридических лицах?
    https://service.nalog.ru/vyp/
    https://service.nalog.ru/disqualified.do
    https://service.nalog.ru/svl.do
    https://service.nalog.ru/mru.do
  5. Если договор подписывается по доверенности, то необходимо проверить, не отозвана ли лицензия:
    http://www.vestnik-gosreg.ru/
    http://reestr-dover.ru/ -не отменена ли нотариально заверенная лицензия?
  6. Может ли выбранная Вами организация выполнять свои обязательства по договору? Для этого необходимо получить следующие письма, справки и балансы:
    – рекомендации от других организаций, с которыми потенциальный контрагент уже работал;
    – справка о материально-технических ресурсах;
    – балансы и отчеты о финансовых результатах.
  7. Если организация обязана раскрывать информацию, то информация о ней может быть на ее официальном сайте. Кроме того, можно воспользоваться следующим сервисом:
    http://www.gks.ru/accounting_report (справка о годовых объемах выполнения аналогичных договоров; справка от банка о положительной кредитной истории контрагента).
  8. Исполняет ли потенциальный контрагент свои обязательства по линии уплаты налогов? Предоставляет ли он в налоговые органы отчетность (обратите внимание, не являются ли показатели в налоговых декларациях нулевыми или минимальными)?
    Для этого необходимо запросить у потенциального контрагента следующие справки:
    – справка о состоянии расчетов контрагента с бюджетом по налогам и сборам;
    – копии налоговых деклараций по НДС, налогу на прибыль, иным налогам;
    – копии платежных документов на уплату налогов.
    При этом можно использовать следующие онлайн сервисы:
    https://service.nalog.ru/zd.do
    https://service.nalog.ru/bi.do – в реестре содержится информация о приостановлении операций по банковским счетам.
  9. Не находится ли потенциальный контрагент в состоянии банкротства?
    http://bankrot.fedresurs.ru/
    http://www.vestnik-gosreg.ru/
  10. Не отозвана ли лицензия у банка потенциального контрагента?
    http://www.cbr.ru/credit/main.asp
  11. Заведено ли исполнительное производство в отношении контрагента?
    http://fssprus.ru/iss/ip/
  12. Участвует ли потенциальный контрагент в судебных процессах?
    http://kad.arbitr.ru/
  13. Есть ли залог на недвижимое имущество?
    https://www.reestr-zalogov.ru/#/
  14. Есть ли информация о потенциальном контрагенте в реестре недобросовестных поставщиков по линии государственных закупок?
    http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html (для перехода в некоторых браузерах требуется самостоятельно скопировать ссылку в поле поиска).
  15. Подтверждается ли добросовестность потенциального контрагента по линии государственных закупок?
    http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractQuickSearch/search.html
  16. Проверьте отзывы других клиентов этой организации, а также, изучите социальные сети, где может быть зарегистрирована группа проверяемой организации и профайлы ее сотрудников.

Вы можете получить
некоторую информацию и о физических лицах из открытых источников.

Если статья оказалась для Вас полезной, то, пожалуйста, ставьте лайки. Так мы узнаем предпочтения наших читателей!

Проверка физических лиц

Узнайте максимум информации о человеке

Проверка физических лиц

Что вы получаете в наших отчетах?

Проверяя человека на сайте ЧекЛик, вы получаете самое главное — гарантию спокойствия.
Не дайте себя обмануть — проверяйте и Вы людей на сервисе ЧекЛик.

Время

Мы проверим за несколько минут. А вы не потратите время на решение возможных проблем.

Деньги

Если человек окажется преступником, то вы потеряете намного больше чем на проверку его перед сделкой.

Спокойствие

Самое драгоценное — это нервы, которые не восстановятся, если вы потратите их на решение возникших проблем.

Коротко о CheckLic

Посмотрите промо-ролик, если у вас есть вопросы для чего нужен CheckLic и как воспользоваться его услугами.

Первый раз воспользовался сервисом проверки физических лиц ЧекЛик, когда покупал квартиру. Сначала продавец говорил, что все чисто, потом проверили на ЧекЛик, оказалось, что он весь в долгах и в отношении квартиры возбужден арест.

Константин Гришин

Покупал квартиру от собственника

Я решил снять квартиру, позвонил по объявлению, цена недорогая, метро близко. Позвонил, договорился о встрече, но что-то мне не понравилось и я решил проверить паспорт продавца, так оказалось, что паспорт недействителен.

Иван Бабатьев

Снимал квартиру от собственника

Воспользовалась сервисом при покупке подержанного автомобиля, сервис очень помог, так как возмникли сомнения в добросовестности продавца, после проверки сомнения оправдались, это был мошенник!

Марина Астанкова

Покупала подержанный автомобиль

Как работает проверка человека на CheckLic?

Вы оставляете запрос на проверку

Заполняете необходимые поля в форме проверки, нажимаете отправить.

Оплачиваете удобным способом

Вы можете оплатить проверку картой, с телефона, электронными деньгами и т.д.

Мы готовим отчет

Далее мы проверим информацию по запросу по всем официальным источникам информации.

Отправляем вам отчет

На почте, а также в личном кабинете вы увидите результат по вашему запросу.

Зачем нужна проверка физических лиц?

1. Проверка перед устройством на работу

Многие работодатели хотят быть уверенными в своих сотрудниках, не хотят брать к себе в прошлом «нечистых» граждан. Поэтому проверка физических лиц по базе ЧекЛик одно из условий трудоустройства. Это дает работодателю дополнительную уверенность в новом работнике.

2. Проверка перед сделкой

Думаю многим будет интересно узнать подробности прошлой жизни человека перед тем, как он может вас обмануть. Например, когда вы покупаете квартиру или машину, легко можете столкнуться с недобросовестным лицом.

3. Поддельный паспорт

Многие аферисты пытаются выдать себя за другого человека. Находят или покупают паспорт, меняют фотографию. Дальше дело техники, что-то продают или покупают использую поддельный документ. Поэтому стоит обращать больше внимания на паспорт человека.

4. Кредиты и залоги

Многие люди продают собственность, которая заложена в банке. Часто залоги не проходят по официальным базам данных с залоговым имуществом, этим пользуются злоумышленники. Проверив кредитную историю или кредитное здоровье человека, можно сделать вывод и о возможности залога на имущество.

5. Чужой номер телефона

Проверьте, принадлежит ли этот номер человеку, многие пользуются номерами, оформленными на подставных лиц. Мобильные номера как правило должны быть оформлены лично на человека. Если номер ему не принадлежит, то это наводит на определенные сомнения.

6. Выписка ФНС

Стоит проверить человека на налоговую активность, а именно наботу как ИП, а также принадлежность к разного рода ООО и другим организациям. Если человек является основателем или директором множества фирм, это также вызывает подозрения.

61% человек хотят скрыть свое «черное» прошлое!

Мы тщательно собираем информацию об уголовных и административных делах, кредитных историях и других важных фактах, которые вы сможете проверить онлайн на нашем сайте. Обезопасьте себя от проблем, проверяйте людей на ЧекЛик!

Прием платежей производится через расчетный центр Platron

Статья написана по материалам сайтов: info.1cont.ru, safeorg.ru, checklic.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector